舞弊检测-检测范围
舞弊检测主要应用于各个领域和组织,用于发现和防范欺诈行为。
常见的舞弊检测对象包括但不限于:
财务报表:检测财务数据的真实性和准确性。
交易记录:分析交易活动是否存在异常。
内部控制系统:评估内部控制的有效性。
员工行为:监测员工的行为是否符合规定。
采购和供应链:检查采购流程中的潜在舞弊风险。
销售和营销:防范销售活动中的欺诈行为。
项目管理:确保项目资金的合理使用。
公共部门和政府机构:防止腐败和滥用职权。
金融机构:检测金融交易中的欺诈行为。
企业和组织:保障企业的合法权益和资产安全。